Legitimación de Capitales

1. Estructura del sistema antilavado: sector preventivo, sector represivo, sector persecución patrimonial y sector de inteligencia financiera.
2. Análisis del delito de legitimacion de capitales a partir de la reforma de la ley Nº 10373, relacionado con el dolo eventual, el hecho precedente, los bienes de interés económico y el autolavado.
3. Responsabilidad Penal del empleado bancario y el oficial de cumplimiento dentro del Sistema Antilavado.
4. Crimen Organizado, Sistema Financiero y Lavado de Activos.
5. El reporte de operación sospechosa y la responsabilidad del empleado, según la ley Nº 7786 y conexas.
6. Responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del delito de legitimación de capitales.
7. Tratamiento legal, investigación penal y patrimonial de los bienes de origen ilícito a partir del uso de las criptomonedas.
8. Importancia de la inteligencia financiera para la detección de capitales obtenidos de forma ilegal.
9. Responsabilidad del Sujeto Obligado, Directivos y Alta Gerencia frente al lavado de activos.
10. Aporte de las Oficialías de Cumplimiento al sector represivo y persecución patrimonial.
11. Retos de la prevención de legitimacion de capitales, financiamiento del terrorismo en la banca digital y los activos virtuales.
12. Transacciones económico-financieras sospechosas y medidas de congelamiento.
13. Tratamiento legal de los bienes y finanzas de origen y/o destino ilícito.
14. Riesgo de Lavado de Activos y Economías Ilícitas.
15. La política conozca a su cliente y la importancia de un monitoreo permanente frente al lavado de activos.
16. La investigación penal derivada de un Reporte de Operación Sospechosa.
17. Riesgo de legitimacion de capitales en la actividad de los seguros.
18. Responsabilidad penal de los notarios frente al delito de legitimacion de capitales.
19. Responsabilidad de los contadores frente al delito de legitimacion de capitales.
20. Responsabilidad de los partícipes del mercado inmobiliario frente al delito de legitimacion de capitales.
21. Régimen de sanciones internacionales.

Persecución Patrimonial

1. La persecución penal y patrimonial de las finanzas originadas en hechos delictivos.
2. La acción judicial de Capitales Emergentes como instrumento legal para la incautación definitiva de bienes de origen ilícito.
3. Principio de inviolabilidad de la propiedad privada y las ganancias obtenidas ilícitamente.
4. La investigación patrimonial.
5. Transporte transfronterizo de dinero y valores equivalentes y las medidas antilavado.
6. Capitales emergentes, comiso penal y comiso administrativo.
7. Recuperación de activos.

Delitos Empresariales y Financieros

1. Delitos financieros y tendencias en la era digital.
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
3. Responsabilidad penal y civil de los órganos colegiados (Junta Directiva, Consejo de Administración) en el ejercicio de sus funciones.
4. Responsabilidad penal y civil derivada de la administración de bienes ajenos, con enfoque en la actividad financiera supervisada.
5. Rol de la víctima (entidad-empresa) en la investigación penal y la coadyuvancia por delitos financieros.
6. Delitos de falsedades documentales.
7. Delito de Administración Fraudulenta.

Ciberdelincuencia

1. Delitos cibernéticos de contenido económico.
2. Análisis de la responsabilidad de las entidades financieras y la culpa de la víctima frente al cibercrimen.

Delitos de Corrupción Pública

1. Delitos en el ejercicio de la funcion pública.
2. Análisis de los delitos de cohecho, concusión y peculado.

Delitos Tributarios

1. Delito de Fraude a la Hacienda Pública (defraudación fiscal tributaria).
2. Delitos Aduaneros.
3. El delito de defraudación fiscal tributaria y aduanera como hecho precedente para legitimacion de capitales.
4. Responsabilidad penal del asesor legal y financiero en el delito de defraudación fiscal tributaria.